PlusTokenの詐欺師達が盗んだビットコインを資金洗浄しようとしている模様

詐欺師は盗まれたビットコインを資金洗浄しようとしている

PlusToken詐欺に関連するより多くのビットコインがミキサー（問題のある仮想通貨と、問題のない他の仮想通貨とを混合し、出どころを突き止めることを困難にする手段）に移行していることを示す証拠が出てきました。

これが真実なら、これらの盗まれた資金の保有者が市場の回復を利用する準備をしているという根拠になります。

Plustokenの疑わしいウォレットに続く多くのアナリストの1人は、盗まれたビットコインの13,000がミキサーに移されているという証拠を提供しており、以下のようにツイートしています。

~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.

Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.

Distributions still on/off. Much slower than September and November.

New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272

— Ergo ∴TxIDs Or It Didn’t Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020

真実である場合、これらの転送は最近取得した他の転送に追加されます。

先月、PlusTokenに接続された11,999個のビットコインが未知のアドレスに移動し始めたため、それらをより簡単に混合できる小さな量に分割しました。

ビットコインの価格が回復し、ネットワーク活動が増加しているため、泥棒はそれらを販売する準備をしていた可能性があります。

詐欺師が悪意を持って得た利益をうまく混ぜ合わせることができれば、大勢の人を公開市場に投げ出すことができます。

このような動きは価格を抑制し、現在の市場の回復を遅らせる可能性があります。

実際、一部のアナリストは、PlusTokenビットコインダンピングが昨年下半期に発生した価格低下の原因になったと主張しています。

PlusTokenの資金を難読化する以前の試みは、アナリストが多くのミキサーサービスで迅速に追跡したため失敗しました。

窃盗犯は、特にHuobiを中心に交換を通じて多くの人を動かしましたが、押収されたものはありませんでした。

今後もプラストークンのような詐欺には注意

PlusTokenは、これまでで最大の暗号通貨詐欺であると報告されています。

財布と投資サービスとして宣伝され、安全な保管と非常に高い預金収益率の両方を約束していましたが、それはポンジースキームに過ぎませんでした。

PlusTokenオペレーターは、200,000ものビットコインと、昨年6月に閉鎖するために大量のイーサリアムとEOSを蓄積しました。

これは、主に中国と韓国からの素朴で知識のない投資家を対象としたものでした。

実際、これらの国以外でPlusTokenを知っている人はほとんどいませんでした。

中国当局は、この計画の一部であると疑われる6人の男性を逮捕したが、他の人はまだ特定されていません。

残念ながら、PlusTokenなどのポンジスキームは、暗号通貨界で一般的になっています。

それらは新しいものではありませんが、より多くの一般大衆が暗号通貨投資に興味を持つようになるにつれて、彼らも増殖しており、それらを止めるのは難しいでしょう。

最善の防御策は、教育された常識的なアプローチで暗号通貨資産を保管し、話が良すぎる「投資」を決して信用しないことです。

この種のサイバー犯罪と戦うためのもう1つの重要なステップは、各国が暗号通貨を合法化し、法執行機関が暗号詐欺師の追跡に協力することです。

ですがそのような動きは、控えめに言っても、まだまだ進行中と言わざるを得ません。

「原文URL: https://bitcoinist.com/plustoken-scammers-move-stolen-bitcoin-again-dump-inbound/

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この記事の監修者 808おじさん(@808ojisan)

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